عدم تمرکز در مقابل صرافی های متمرکز

با توجه به لیست طولانی موضوعاتی که کاربران cryptocurrency هنگام تجارت در صرافی های متمرکز با آن روبرو شده اند ، مبادلات غیر متمرکز دارایی غیرمتمرکز افزایش یافته است.

هک های مبادله ای ، فرآیندهای طولانی مدت KYC و بستن حساب های بی رویه برخی از چالش هایی است که معامله گران رمزنگاری مجبور شده اند در مبادلات متمرکز با آن مقابله کنند ، این امر موجب می شود سرمایه گذاران بیشتر و بیشتری به سمت جایگزین غیر متمرکز برای اجرای معاملات خود حرکت کنند.

خرابی صرافی های متمرکز

ماهیت غیرمتمرکز شبکه های cryptocurrency یکی از اصلی ترین مزایای آنها نسبت به ارز فیات است. عدم تمرکز ، خطر شخص ثالث و نیاز به یک واسطه مالی را از بین می برد. همچنین امنیت و شفافیت را افزایش می دهد زیرا هیچ نقطه شکست در شبکه وجود ندارد و همه معاملات مالی را می توان در یک دفترچه عمومی مشاهده کرد.

با این حال ، بیشتر مبادلات رمزنگاری ، عملیات متمرکز هستند. این بدان معناست که آنها خطرات زیادی را برای کاربران به همراه دارند که می تواند منجر به از بین رفتن وجوهی از قبیل هک صرافی ، سوء مدیریت مالی اپراتورهای صرافی شود که منجر به ورشکستگی ، خطاهای عملیاتی توسط کارمندان و تعطیل یا یخ زدگی غیر منتظره از حساب می شود. متأسفانه ، اینها فقط ریسک نظری نیستند بلکه موضوعاتی هستند که در گذشته برای هزاران سرمایه گذار رمزنگاری رخ داده است.

احتمالاً هک مبادله ای هنگام معامله در بورس های متمرکز برجسته ترین نگرانی است. طبق مطالعه ای که توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تأمین شده و توسط رویترز منتشر شده است ، از سه سال 2009 تا مارس 2013 یکی از سه مبادله بیت کوین هک شده است و از آن زمان تاکنون اقدامات امنیت سایبری مبادلات متمرکز هنوز نتوانسته اند جلوی جرایم سایبری را بگیرند. از سرقت وجوه

شاید پربارترین هک تبادل بیت کوین در سال 2014 اتفاق بیفتد ، هنگامی که بزرگترین صرافی بیت کوین در آن زمان ، Mt.Gox ، به دلیل حمله سایبری ، 460 میلیون دلار تخمین زد. این هک منجر به ورشکستگی ارز بورس ژاپن شد و مراحل ورشکستگی آن امروز نیز در حال انجام است.

از آن زمان ، پیشرو مبادلات ارزهای دیجیتال Poloniex ، Bitstamp ، LocalBitcoins و Bitfinex همه هک شده اند در حالی که بزرگترین هک یک مبادله متمرکز رمزنگاری متمرکز در ژانویه سال 2018 صورت گرفت که Coincheck 530 میلیون دلار ارزش NEM (XEM) از پلتفرم خود دزدید.

نیازی به گفتن نیست ، این لیست طولانی هک ارز ، اعتماد به نفس زیادی به مدل فعلی متمرکز ارز نمی دهد.

در نتیجه ، هر سرمایه گذار با تجربه در زمینه رمزنگاری می داند که مبادا مقادیر زیادی کریپتو را در حساب های ارزی خود نگه دارید ، زیرا شما کلیدهای خصوصی را برای این کیف پول ها نگه ندارید. با گفتن این نکته ، انتقال وجوه در داخل و خارج از صرافی ها اغلب می تواند زمان لازم داشته باشد ، که می تواند به معنای از دست دادن فرصت تجاری باشد. از این رو ، انتقال مداوم وجوه از کیف پول های سرد به مبادلات و پشتوانه مسئله دیگری است که معامله گران باید با آن برخورد کنند.

علاوه بر این ، با افزایش دقت در مبادلات cryptocurrency توسط تنظیم کننده های مالی ، رویه های KYC / AML سختگیرانه تر شده اند و اغلب می تواند زمان زیادی را برای تنظیم و تأیید یک حساب تجاری جدید به طول انجامد.

در حالی که مبادلات متمرکز یک راه حل با کاربردی آسان برای سرمایه گذاران cryptocurrency فراهم می کند ، اما تعداد زیاد این ایرادات نشان می دهد مبادلات غیرمتمرکز آینده آینده تجارت رمزنگاری است.

آیا مبادلات غیر متمرکز راه حل است؟

مبادله غیرمستقیم رمزنگاری ، همچنین به عنوان DEX شناخته می شود ، یک سکوی معاملاتی است که بودجه سرمایه گذار را در اختیار ندارد. در عوض ، معاملات دارایی دیجیتالی بطور مستقیم بین دو طرف معامله گر به صورت همتا و به همتا اتفاق می افتد و روی تابلو حل و فصل می شوند.

مبادلات غیر متمرکز ، درجه ای از ناشناس بودن و حاکمیت مالی شخصی را برای معامله گران فراهم می کند زیرا معاملات در یک دفترچه توزیع شده به طور مستقیم انجام می شوند و برای استفاده از این بستر نیازی به ثبت اسناد یا احراز هویت نیست.

علاوه بر این ، مبادلات غیر متمرکز می توانند معاملات سریعتر و ارزان تری داشته باشند زیرا هیچ شخص ثالثی در این روند معامله شرکت نمی کند. هک کردن آنها بسیار مشکلتر است زیرا بردارهای حمله بالقوه مبادلات غیر متمرکز بسیار کمتر از مبادلات متمرکز هستند.

سرانجام ، چندین مبادله غیرمتمرکز نیز می تواند به راحتی با کیف پول های سخت افزاری مانند Nano Ledger S یا Trezor برای افزایش امنیت یکپارچه شود. کاربران می توانند cryptocurrency مورد نظر خود را برای تجارت مستقیم از کیف پولهای سخت افزاری خود به قراردادهای هوشمند استفاده شده برای انجام تجارت ارسال کنند. این بدان معنی است که سرمایه گذاران همیشه در حال کنترل کلیدهای خصوصی خود هستند و خطر حملات فیشینگ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

با گفتن این موضوع ، مبادلات غیرمتمرکز فنجان چای همه (هنوز) نیست. اولا ، اکثر مبادلات غیرمتمرکز امروز استفاده از آنها دشوار است. تجارت با استفاده از قراردادهای هوشمند حتی می تواند برای سرمایه گذاران با بهره برداری از فناوری چالش برانگیز باشد ، چه رسد به این که مبتدیان باشد. از سوی دیگر ، بورس های متمرکز به همان روال کارگزاری های بورس آنلاین راه اندازی می شوند که بیشتر سرمایه گذاران از قبل به آنها عادت کرده اند و راحت هستند.

ثانیا ، در حال حاضر مبادلات غیر متمرکز دارای ویژگی های محدود است. در اکثر موارد ، مبادله غیرمتمرکز فقط از یک نشانه دیجیتال به دیگری تبدیل می کند. معاملات حاشیه ای ، محدودیت های ضرر متوقف و سایر عملکردهای مفید در DEX های امروز موجود نیست.

ثالثاً ، نقدینگی در صرافی های غیرمتمرکز هنوز بسیار پایین تر از همتایان متمرکز آنها است ، که شاید بزرگترین عامل بازدارنده برای سرمایه گذاران بزرگ برای شروع تجارت در یک DEX باشد.

احتمالاً محبوب ترین مبادله غیر متمرکز امروز EtherDelta است. EtherDelta از قراردادهای هوشمند Ethereum استفاده می کند تا سرمایه گذاران را قادر به خرید و فروش اتر (ETH) و نشانه های ERC20 کند. این مبادله به ویژه برای سرمایه گذاران ICO که می خواهند نشانه های ER20 را که در صرافی های مهم رمزنگاری نشده است ، تجارت کنند ، بسیار محبوب شده است.

چشم انداز

در حالی که مبادلات غیر متمرکز در حال افزایش است ، بعید است مبادلات متمرکز مانند Binance ، GDAX و Kraken از بین بروند. در حال حاضر ، سرمایه گذاران رمزنگاری هنوز هم در قبال سهولت استفاده ، نقدینگی و راحتی ، از پذیرش خطرات مربوط به معاملات مبادلات متمرکز راضی هستند.